Дата розміщення: 10.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 20.04.2017
Кворум зборів** 99.777
Опис Питання порядку денного та результати їх розгляду:

1. Обрання лiчильної комiсiї. [Обрати лiчильну комiсiю у складi: Масалов В.Ю. – голова лiчильної комiсiї, Гончаренко О.О., Iвах Л.П.- члени лiчильної комiсiї.];

2. Звiт Генерального директора про результати дiяльностi товариства в 2016 р. та основнi напрямки дiяльностi в 2017 роцi. [Звiт Генерального директора про результати дiяльностi Товариства в 2016 р. прийняти до вiдома, основнi напрямки дiяльностi в 2017 р. затвердити.];

3. Звiт Наглядової ради про результати роботи за 2017 рiк.[ Звiт Наглядової ради про результати роботи за 2016 р. прийняти до вiдома.];

4. Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та затвердження її висновку [Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї щодо вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй Товариства в 2016 р. чинному законодавству України та достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi.];

5. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2016 рiк.[ Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2016 рiк. ];

6. Про розподiл прибуткiв та дивiденди Товариства за 2016 рiк.[ Спрямувати прибуток, отриманий Товариством в 2016 роцi, у розмiрi 5% чистого прибутку на формування резервного капiталу, решту прибутку направити на поповнення обiгових коштiв, технiчне переозброєння та утримання соцiальної сфери, дивiдендiв за результатами роботи в 2016 роцi не нараховувати та не виплачувати.];

7. Про припинення повноважень та обрання Наглядової ради Товариства. [1) Припинити повноваження Наглядової ради Товариства. 2) обрати строком на 3 роки членами Наглядової ради Товариства наступних осiб: Парамонов Денис Юсупович (акцiонер), Ханiн Руслан Валентинович( акцiонер), Пилипенко Дмитро Леонтiйович(акцiонер). ];

8. Про припинення повноважень та обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства. [1) Припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства. 2) обрати строком на 3 роки членами ревiзiйної комiсiї Товариства наступних осiб: Козинець Наталiя Вiкторiвна, Кiвшар Людмила Миколаївна, Ходирєва Рiмма Вiкторiвна.];

9. Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової Ради, Ревiзiйної комiсiї та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства. [Затвердити умови цивiльно-правових угод iз членами Наглядової ради i Ревiзiйної комiсiї Товариства на безоплатнiй основi та визначити особою, повноважною пiдписати цi договори з боку Товариства, Генерального директора Бондаренко О.Д.];

10. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року вiд дати прийняття рiшення та надання повноважень на їх укладення. [- Попередньо схвалити вчинення значних правочинiв будь-якого характеру, у тому числi, але не виключно, кредитних, поруки i таке iнше, якi можуть вчинятись Товариством з будь-якими контрагентами протягом року з дати прийняття цього рiшення;
- встановити, що гранична сукупна ринкова вартiсть коштiв, майна, товарiв або послуг, що є предметом цих правочинiв складає не бiльше еквiваленту 100000000.00 (сто мiльйонiв) грн.,
У разi звернення ТОВ "Бердянськi ковбаси" (код ЄДРПОУ 25480722) та/або ТОВ "Салтiвський м’ясокомбiнат" (код ЄДРПОУ 32566564) до Товариства з клопотанням про виступлення немайновим поручителем погодити укладення протягом перiоду, що закiнчиться 20 квiтня 2018 року, договору (договорiв) немайнової поруки по майбутнiм кредитним зобов’язанням ТОВ "Бердянськi ковбаси" та/або ТОВ "Салтiвський м’ясокомбiнат" перед ПАТ "КРЕДОБАНК" (код ЄДРПОУ 09807862) на наступних умовах: загальна сума зобов’язань по всiх укладених договорах немайнової поруки не бiльше еквiваленту 100 000 000.00 грн., термiн кожного договору не бiльше 60 мiсяцiв вiд дати укладення, ставка не бiльше 40% рiчних у Гривнi та не бiльше 15% рiчних у Доларах США та Євро.
- надати Генеральному директору Товариства Бондаренко Олександру Дмитровичу, а у випадку його вiдсутностi – особi, уповноваженiй Наглядовою радою, повноваження щодо пiдписання цих правочинiв, у тому числi повноваження на укладання та пiдписання договорiв немайнової поруки, якi будуть укладатися Товариством в перiод до 20 квiтня 2018 року в якостi забезпечення кредитних зобов’язань ТОВ "Бердянськi ковбаси" (код ЄДРПОУ 25480722) та/або ТОВ "Салтiвський м’ясокомбiнат" (код ЄДРПОУ 32566564) перед ПАТ "КРЕДОБАНК" (код ЄДРПОУ 09807862) з додержанням затверджених цими зборами умов, а також на виконання всiх iнших необхiдних дiй вiд iменi Товариства щодо виконання рiшень Товариства, пов’язаних з укладенням договорiв немайнової поруки. Визначення iнших умов договорiв немайнової поруки, не згаданих на цих зборах, залишити на самостiйний розсуд уповноваженої особи Товариства. Повноваження можуть бути переданi iншiй особi шляхом надання вiдповiдної довiреностi.].

Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.