Дата розміщення: 13.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 21.04.2016
Кворум зборів** 99.782
Опис Питання порядку денного та результати їх розгляду:

1. Затвердження лiчильної комiсiї.[Обрати лiчильну комiсiю у складi: Масалов В.Ю. - голова лiчильної комiсiї, Гончаренко О.О., Iвах Л.П.-члени лiчильної комiсiї.];

2. Звiт Генерального директора про результати дiяльностi товариства в 2015 р. та основнi напрямки дiяльностi в 2016 роцi. [Звiт Генерального директора про результати господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за 2015рiк прийняти до вiдома, основнi напрямки дiяльностi в 2016 роцi затвердити.];

3. Звiт Наглядової ради про результати роботи за 2015 рiк. [Звiт Наглядової Ради Товариства за 2015 рiк прийняти до вiдома.];

4. Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та затвердження її висновку [Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї щодо вiдповiдностi
фiнансово-господарчих операцiй Товариства в 2015 роцi чинному законодавству України та достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк.];

5. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2015 рiк. [Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2015 рiк.];

6. Затвердження розподiлу прибуткiв та розмiру дивiдендiв Товариства за 2015 рiк. [Спрямувати прибуток, отриманий Товариством в 2015 роцi, на поповнення обiгових коштiв, технiчне переозброєння та утримання соцiальної сфери, дивiдендiв за
результатами роботи в 2015 роцi не нараховувати.];

7. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. [-Попередньо затвердити вчинення значних угод(у), якi(а) можуть(е) вчинятись Товариством з дати прийняття цього рiшення протягом року; -Встановити, що гранична сукупна вартiсть значних угод(и), якi(а) можуть(е) вчинятись
протягом року з дати прийняття цього рiшення, складає не бiльше 300 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства на кiнець 2015 р.; -Надати Генеральному директору Рябоволу В.В. повноваження щодо пiдписання цих
угод(и) за попереднiм погодженням Наглядовою радою.];

8. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства щодо змiну типу Товариства з Публiчного на Приватне, затвердження i реєстрацiю Статуту в новiй редакцiї. [1.Змiнити тип Товариства з публiчного на приватне. 2.Затвердити нове найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БОГОДУХIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ". 3.Затвердити нову редакцiю статуту Товариства. 4.Визначити, що нова редакцiя статуту Товариства набуває чинностi одночасно з набуттям чинностi Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих
актiв України щодо захисту прав iнвесторiв" вiд 7 квiтня 2015 року № 289Л/III, але не ранiше її державної реєстрацiї. 5.Уповноважити Рябовола Вiталiя Вiкторовича пiдписати нову редакцiю статуту та
надати її на державну реєстрацiю вiдповiдно до законодавства.];

9. Про внесення змiн до ЄДР щодо найменування Товариства. [В зв’язку зi змiною типа товариства з публiчного на приватне внести до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань iнформацiю про нове найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"БОГОДУХIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ", скорочено: АТ "БОГОДУХIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ".];

10. Затвердження нової редакцiї внутрiшнiх положень Товаритства: Про Загальнi збори, Про Наглядову Раду, Про виконавчий орган, Про Ревiзiйну комiсiю. [Затвердити новi редакцiї внутрiшнiх положень Товаритства: Про Загальнi збори, Про Наглядову Раду, Про виконавчий орган, Про Ревiзiйну комiсiю.];

Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.