Дата розміщення: 19.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 15.04.2015
Кворум зборів** 99.78
Опис Питання порядку денного та результати їх розгляду:

1. Затвердження лiчильної комiсiї ( Обрати лiчильну комiсiю у складi: Масалов В.Ю. - голова лiчильної комiсiї, Говоруха Є.П. , Фiльчук Р.П.-члени лiчильної комiсiї);

2. Звiт Генерального директора про результати дiяльностi товариства в 2014 р. та основнi напрямки дiяльностi в 2015 роцi (Звiт Генерального директора про результати господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за 2014 рiк прийняти до вiдома, основнi напрямки дiяльностi в 2015 роцi затвердити);

3. Звiт Наглядової ради про результати роботи за 2014 рiк(Звiт Наглядової Ради Товариства за 2014 рiк прийняти до вiдома);

4. Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та затвердження її висновку (Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiїа щодо вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй Товариства в 2014 роцi чинному законодавству України та достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк);

5. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2014 рiк (Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2014 рiк);

6. Затвердження розподiлу прибуткiв та розмiру дивiдендiв Товариства за 2014 рiк (Спрямувати прибуток, отриманий Товариством в 2014 роцi, на поповнення обiгових коштiв, технiчне переозброєння та утримання соцiальної сфери, дивiдендiв за результатами роботи в 2014 роцi не нараховувати);

7. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року (- Попередньо затвердити вчинення значних угод(у), якi(а) можуть(е) вчинятись Товариством з дати прийняття цього рiшення протягом року; - встановити, що гранична вартiсть значних угод(и), якi(а) можуть(е) вчинятись протягом року з дати прийняття цього рiшення, складає не бiльше 3000 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства на кiнець 2014 р.; - надати Генеральному директору Рябоволу В.В. повноваження щодо пiдписання цих угод(и) за попереднiм погодженням Наглядовою радою).

Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.