Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 18.04.2013
Кворум зборів** 97.1
Опис Перелiк питань, рiшення з яких прийнятi загальними зборами: 1. Затвердження лiчильної комiсiї (Обрати лiчильну комiсiю у складi: Масалов В.Ю. - голова лiчильної комiсiї, Говоруха Є.П. , Фiльчук Р.П.-члени лiчильної комiсiї); 2. Звiт Генерального директора про результати дiяльностi Товариства в 2012 р. та основнi напрямки дiяльностi в 2013 р. (Звiт Генерального директора про результати господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за 2012 рiк прийняти до вiдома, основнi напрямки дiяльностi в 2013 роцi затвердити.); 3. Звiт наглядової ради (Звiт Наглядової Ради Товариства за 2012 рiк прийняти до вiдома.); 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї та затвердження її висновку (Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiїа щодо вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй Товариства в 2012 роцi чинному законодавству України та достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi.); 5. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2012 р (Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2012 рiк.); 6. Затвердження розподiлу прибуткiв(збиткiв) та розмiру дивiдендiв Товариства за 2012 р.
(Спрямувати прибуток, отриманий Товариством в 2012 роцi, на поповнення обiгових коштiв, технiчне переозброєння та утримання соцiальної сфери; дивiдендiв за результатами роботи в 2012 роцi не нараховувати); 7. Попереднє схвалення значних угод, якi можуть вчинятися Товариством протягом 2013 р. (- попередньо схвалити вчинення (укладення) Товариством наступних значних правочинiв: правочинiв щодо придбання та/або продаж у нерухомого майна; правочинiв щодо оренди нерухомого майна (у т.ч. земельних дiлянок); кредитних договорiв (у т.ч. договорiв про надання кредитних лiнiй, договорiв овердрафту, договорiв про надання гарантiй, договорiв про надання акредетиву), договорiв застави (у т.ч. договорiв закладу, договорiв iпотеки), договорiв поруки та iнших правочинiв, що вчинятимуться (укладатимуться) Товариством в перiод з дати проведення цих зборiв акцiонерiв до дати проведення наступних чергових зборiв акцiонерiв, на суму, що не перевищуватиме 16 000 000 (шiстнадцять мiльйонiв) гривень або еквiвалент вказаної суми у будь-якiй iншiй iноземнiй валютi за офiцiйним обмiнним курсом НБУ, встановленим на дату вчинення (укладення) вiдповiдного правочину; - доручити керiвнику Товариства або особi, яка виконуватиме обов'язки керiвника Товариства пiдписувати вiд iменi Товариства вчиняти (укладати) значнi правочини; - вчинення (укладення) значних правочинiв здiйснювати тiльки за наявностi вiдповiдного рiшення Наглядової ради Товариства про схвалення такого правочину); 8. Переобрання ревiзiйної комiсiї. (Не переобирати ревiзiйну комiсiю ПАТ "Богодухiвський м'ясокомбiнат".)Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.