Річний звіт за 2011 рік
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид зборів | чергові |
| Дата проведення | 28.04.2011 |
| Кворум зборів** | 97.1000000 |
| Питання порядку денного: | ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <БОГОДУХIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ № 1 м. Богодухiв 28 квiтня 2011 року Час початку зборiв: 12-00 Збори проводяться в очнiй формi Голова зборiв Кириченко М.М. Секретар зборiв Козачок Б.П. На момент проведення зборiв статутний капiтал Товариства становить 574714,00 (п'ятсот сiмдесят чотири тисячi чотирнадцять гривень 00 копiйок) грн., що розподiлений на 328408 (триста двадцять вiсiм тисяч чотириста вiсiм) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,75 грн. кожна . Всi акцiї Товариства на момент проведення зборiв розмiщенi серед акцiонерiв товариства. Усього - 405. Таким чином, до визначення кворуму прийнятi 328408 штук голосуючих акцiй Товариства, що надають право голосу iз всiх питань компенсацiї загальних зборiв. Реєстрацiя акцiонерiв проведена за перелiком акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах, складених на дату зборiв 28.04.2011 р. у вiдповiдностi до зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв Товариства станом на 28.04.2011 р., складеному депозитарiєм ВАТ <Нацiональний депозитарiй України>, з яким укладено договiр про обслуговування емiсiї акцiй Товариства. Реєстрацiйна комiсiя, призначена директором Товариства у складi: Кириченко М.М. - голова, Козачок Б.П. - секретар, провела реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв. Кириченко М.М. оголосив результати реєстрацiї: - загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах : 405; - загальна кiлькiсть акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвалися для участi у зборах: 8; довiренi особи: 1. - загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства , якi зареєструвалися для участi у загальних зборах : 318889 штук; - вiдсоток голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах: 97,1%, вiд загальної кiлькостi голосiв. Вiдповiдно до ст.. 41 Закону України <Про господарськi Товариства> та п.9.1.4 статуту кворум досягнуто, Загальнi збори акцiонерiв правомочнi та мають право приймати рiшення по всiм питанням порядку денного. Збори одноголосно затвердили протокол реєстрацiї учасникiв зборiв. Генеральний директор Товариства Кириченко М.М. зауважив, що про проведення 28.04.2011 р. загальних зборiв акцiонерiв та їх порядок денний акцiонери ЗАТ <Богодухiвський м'ясокомбiнат" були проiнформованi вiдповiдно до п.9.1.7 статуту не менш нiж за 45 дiб до початку Загальних зборiв: персонально - рекомендованими лист омита публiкацiєю в пресi, пiсля оголошення скликання зборiв та їх порядку денного пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило, i запропонував перейти до розгляду питань порядку денного. Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв: 1. Затвердження лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. 2. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2011 рiк. 3. Звiт наглядової ради 4. Звiт ревiзiйної комiсiї та затвердження її висновку 5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк 6. Про розподiл прибуткiв (покриття збиткiв) 7. Про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України <Про акцiонернi Товариства>: Визначення типу акцiонерного Товариства; Про змiну найменування Товариства; Про затвердження та державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту Товариства; Затвердження внутрiшнiх положень Товариства: - Про Загальнi збори; - Про Наглядову раду; - Про виконавчий орган; - Про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора). 8. Про вiдкликання та обрання Наглядової ради Товариства 9. Про вiдкликання та обрання виконавчого органу Товариства 10. Про вiдкликання та обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства 11. Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової ради та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства. Перше питання порядку денного Затвердження лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. Було запропоновано затвердити робочi органи зборiв: Голова зборiв - Кириченко М.М., секретар зборiв - Козачок Б.П., лiчильна комiсiя у складi: Дiгтяр I.Г. - голова лiчильної комiсiї, Жученко Г.З. - секретар лiчильної комiсiї. Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв. Результати голосування: голосували одностайно <ЗА> - 318889 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> - не має. Прийнято рiшення: Затвердити робочi органи зборiв: Голова зборiв - Кириченко М.М., секретар зборiв - Козачок Б.П., лiчильна комiсiя у складi: Дiгтяр I.Г. - голова лiчильної комiсiї, Жученко Г.З. - секретар лiчильної комiсiї. Друге питання порядку денного Звiт правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2011 рiк. Слухали: Звiт Генерального директора, Кириченко М.М. (додається) Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв. Результати голосування: голосували одностайно <ЗА> - 318889 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> - не має. Прийнято рiшення: 1. Прийняття до вiдома звiт генерального директора Товариства. 2. Затвердити плановi показники дiяльностi Товариства в 2011 роцi. Третє питання порядку денного Звiт наглядової ради Слухали: голову Наглядової ради Парамонова Д.Ю. (додається) Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв. Результати голосування: голосували одностайно <ЗА> - 318889 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> - не має. Прийнято рiшення: Прийняття до вiдома звiт Наглядової ради. Четверте питання порядку денного Звiт Ревiзiйної комiсiї та результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк та затвердження її висновку Слухали: голову Звiт ревiзiйної комiсiї зачитала Кiвшар Людмила Миколаївна (додається), яка оголосила висновок щодо достовiрностi бухгалтерського облiку та вiдповiдностi фiнансово-господарських операцiй Товариства в 2010 роцi чинному законодавству України. Результати голосування: голосували одностайно <ЗА> - 318889 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> - не має. Прийнято рiшення: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї та висновок щодо достовiрностi бухгалтерського облiку та вiдповiдностi фiнансово-госпорадських операцiй товариства за 2010 рiк. П'яте питання порядку денного Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк. Слухали: Голова загальних зборiв Кириченко М.М. поставив на голосування питання про затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв. Результати голосування: голосували одностайно <ЗА> - 318889 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> - не має. Прийнято рiшення: За твердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2010 рiк. Шосте питання порядку денного Про розподiл прибуткiв (покриття збиткiв) Слухали: Голова загальних зборiв Кириченко М.М. запропонував отриманий прибуток направити на розвиток пiдприємства, дивiдендiв не нараховувати. Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв. Результати голосування: голосували одностайно <ЗА> - 318889 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> - не має. Прийнято рiшення: За результатами роботи Товариства в 2010 роцi дивiдендiв не нараховувати. Сьоме питання порядку денного Про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог закону України <Про акцiонернi Товариства> Слухали: Представника акцiонера Масалова В.Ю., який доповiв про вимоги чинного законодавства привести дiяльнiсть акцiонерних товариств у вiдповiднiсть з вимогами Закону України <Про акцiонернi Товариства> до 30.04.2011 року i зауважив, що Приведення дiяльностi акцiонерних товариств, створених до набрання чинностi цим Законом, у вiдповiднiсть iз цим Законом є здiйснення, у тому числi, таких дiй: 1) внесення змiн до статуту Товариства, якi в тому числi передбачають змiну найменування акцiонерного товариства з закритого акцiонерного товариства на публiчне акцiонерне товариство у випадку, коли кiлькiсть акцiонерiв на дату внесення таких змiн перевищує 100 осiб, а також виконання всiх iнших вимог цього Закону у Статутi Товариства; 2) приведення внутрiшнiх положень Товариства у вiдповiднiсть iз вимогами цього Закону . Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв. Результати голосування: голосували одностайно <ЗА> - 318889 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> - не має. Прийнято рiшення: 1. Визначити тип Товариства - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. 2. Затвердити нове найменування товариства - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <БОГОДУХIЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ>. 3. Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства i доручити та надати всi необхiднi вповноваження Кириченко Миколi Михайловичу пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства . 4. Визначити, що нова редакцiя Статуту товариства набирає чинностi для третiх осiб з моменту його державної реєстрацiї, для Товариства - з моменту затвердження Загальними зборами. 5. Затвердити наступнi внутрiшнi положення Товариства: - Про загальнi збори. - Про Наглядову раду - Про виконавчий орган - Про Ревiзiйну комiсiю Восьме питання порядку денного Про вiдкликання та обрання Наглядової ради Товариства Вiдповiдно до положення про наглядову раду Товариства її кiлькiсть склад становить три особи. Строк повноважень Наглядової ради вiдповiдно до Статуту становить три роки, а обрання членiв здiйснюється кумулятивним голосуванням з одночасним обранням повного складу ради. У зв'язку з вищесказаним Зборами пропонується обрати Наглядову раду кумулятивним голосуванням. - На голосування поставлено питання вiдкликання Наглядової ради Товариства. Результати голосування: голосували одностайно <ЗА> - 318889 голосiв (100% учасникiв зборiв). Прийнято рiшення: Вiдкликати (припинити повноваження) Наглядової ради Товариства. - На голосування поставлено питання про обрання 3-х членiв Наглядової ради. В список кандидатiв вiдповiдно до заяв акцiонерiв включенi наступнi кандидати: Парамонов Денис Юсупович, Пилипенко Дмитрiй Леонтiйович, Ханiн Руслан Валентинович. Голосування проведено бюлетенями для кумулятивного голосування Результати голосування: № зIп П.I.Б. кандидата Голоси, вiдданi за кандидата 1 Парамонов Денис Юсупович 318889 2 Пилипенко Дмитрiй Леонтiйович 318889 3 Ханiн Руслан Валентинович 318889 Прийнято рiшення: Обрати строком на три роки до 28.04.2014 року включно наступних членiв наглядової ради Товариства: 1. Парамонов Денис Юсупович, 2. Пилипенко Дмитрiй Леонтiйович, 3. Ханiн Руслан Валентинович. Дев'яте питання порядку денного: Про вiдкликання та обрання виконавчого органу Товариства. Вiдповiдно до Статуту Товариства одноосiбним виконанням органам Товариства є Генеральний директор, який вiдповiдно до нової редакцiї Статуту обирається Наглядовою радою. На голосування виносяться питання про обрання Генерального директора Товариства строком на три роки. Результати голосування: голосували одностайно <ЗА> - 318889 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> - не має. Прийнято рiшення: обрати генеральним директором Товариства Кириченко Миколу Михайловича строком на три роки. Десяте питання порядку денного: Про вiдкликання та обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства. Вiдповiдно до затвердженого зборами положення Про ревiзiйну комiсiї її кiлькiсний склад становить три особи, якi обираються Загальними зборами на термiн три роки шляхом кумулятивного голосування з одночасним обранням повного складу комiсiї. У зв'язку з вищевикладеним Зборам пропонується обрати ревiзiйну комiсiю кумулятивним голосуванням. - На голосування поставлено питання про обрання 3-х членiв Ревiзiйної комiсiї. В список кандидатiв вiдповiдно до заяв акцiонерiв включенi наступнi кандидати: Козинець Наталiя Вiкторiвна, Ковшарь Людмила Миколаївна, Краля Олена Анатолiївна. Голосування проведено бюлетенями для кумулятивного голосування. Результати голосування: № зIп П.I.Б. кандидата Голоси, вiдданi за кандидата 1 Козинець Наталiя Вiкторiвна 318889 2 Ковшарь Людмила Миколаївна 318889 3 Краля Олена Анатолiївна. 318889 Прийнято рiшення: Обрати строком на три роки до 28.04.2014 року включно наступних членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства: 1. Козинець Наталiя Вiкторiвна, 2. Ковшарь Людмила Миколаївна, 3. Краля Олена Анатолiївна. Одинадцяте питання порядку денного: Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової ради та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства. Масалов В.Ю. запропонував визначити умови роботи членiв наглядової ради на безоплатнiй основi. Результати голосування: голосували одностайно <ЗА> - 318889 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> - не має. Прийнято рiшення: затвердити умови роботи Наглядової ради на безоплатнiй основi, договорiв iз членами Наглядової ради не укладати. Голова зборiв ____________________ Кириченко М.М. Секретар зборiв ____________________ Козачок Б.П. <Засвiдчую> Генеральний директор ЗАТ <богодухiвський м'ясокомбiнат> ______________ Кириченко М.М. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |