Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 23.04.2014
Кворум зборів** 97.1
Опис Питання порядку денного та результати їх розгляду:

1. Затвердження лiчильної комiсiї (Обрати лiчильну комiсiю у складi: Масалов В.Ю. - голова лiчильної комiсiї, Говоруха Є.П. , Фiльчук Р.П.-члени лiчильної комiсiї);

2. Звiт Генерального директора про результати дiяльностi товариства в 2013 р. та основнi напрямки дiяльностi в 2014 роцi (Звiт Генерального директора про результати господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за 2013 рiк прийняти до вiдома, основнi напрямки дiяльностi в 2014 роцi затвердити);

3. Звiт наглядової ради (Звiт Наглядової Ради Товариства за 2013 рiк прийняти до вiдома);

4. Звiт Ревiзiйної комiсiї та затвердження її висновку (Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiїа щодо вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй Товариства в 2013 роцi чинному законодавству України та достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi);

5. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2013 р (Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2013 рiк);

6. Затвердження розподiлу прибуткiв(збиткiв) та розмiру дивiдендiв Товариства за 2013 р. (Спрямувати прибуток, отриманий Товариством в 2013 роцi, на поповнення обiгових коштiв, технiчне переозброєння та утримання соцiальної сфери, дивiдендiв за результатами роботи в 2013 роцi не нараховувати);

7. Обрання членiв Наглядової Ради Товариства (Обрати наступних членiви Наглядової ради Товариства: Парамонов Денис Юсупович, Ханiн Руслан Валентинович, Пилипенко Дмитро Леонтiйович);

8. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства (Обрати наступних членiви Ревiзiйної комiсiї Товариства: Козинець Наталiя Вiкторiвна, Кiвшар Людмила Миколаївна);

9. Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової Ради, Ревiзiйної комiсiї та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства. (Затвердити цивiльно-правовi договори iз членами Наглядової Ради, Ревiзiйної комiсiї на безоплатнiй основi та доручити пiдписати цi договори з боку Товариства Генеральному директору Рябоволу В.В.);

10. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року. (Попередньо схвалити вчинення значних угод(у), якi(а) можуть(е) вчинятись Товариством з дати прийняття цього рiшення протягом року; - встановити, що гранична сукупна вартiсть значних угод(и), якi(а) можуть(е) вчинятись протягом року з дати прийняття цього рiшення, складає не бiльше 300 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства на кiнець 2013 р.; - надати Генеральному директору Рябоволу В.В. повноваження щодо пiдписання цих угод(и) за попереднiм погодженням Наглядовою радою);

11. Про затвердження умов договору "Про надання реєстру" з депозитарною установою ТОВ "Реакомп-Iнвест" та надання повноважень щодо внесення змiн та доповнень до цього договору (- Затвердити умови Договору № НР-18 вiд 11.02.2014 з депозитарною установою ТОВ "Реакомп-Iнвест"; - надати повноваження Генеральному директору Рябоволу В.В. щодо внесення змiн та доповнень до цього договору).

Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.