Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 18.04.2012
Кворум зборів** 97.1
Опис ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БОГОДУХIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ"
ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ № 1

м. Богодухiв
18 квiтня 2012 року
Час початку зборiв: 12-00
Збори проводяться в очнiй формi
Голова зборiв Кириченко М.М.
Секретар зборiв Устiнова О.В.

На момент проведення зборiв статутний капiтал Товариства становить 574 714,00 (п'ятсот сiмдесят чотири тисячi чотирнадцять гривень 00 копiйок) грн., що розподiлений на 328408 (триста двадцять вiсiм тисяч чотириста вiсiм) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,75 грн. кожна . Всi акцiї Товариства на момент проведення зборiв розмiщенi серед акцiонерiв товариства. Таким чином, до визначення кворуму прийнятi 328408 штук голосуючих акцiй Товариства, що надають право голосу iз всiх питань компенсацiї загальних зборiв.
Рiшенням наглядової ради вiд 01 березня 2012 р. головою зборiв призначений Кириченко М.М., секретарем - Устiнова О.В., реєстрацiйна комiсiя призначена у складi: голова - Саранча Л.Ю., члени: Гончаренко О.О., Iвах Л.П., Горбик Г.I..

Реєстрацiя акцiонерiв проведена за перелiком акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах, складеному на дату облiку 13.04.2012 р. вiдповiдно до зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв Товариства станом на 13.04.2012 р., складеному депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", з яким укладено договiр про обслуговування емiсiї акцiй Товариства.
Реєстрацiйна комiсiя провела реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв.
Результати реєстрацiї:
- загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку(реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах: 405;
- загальна кiлькiсть акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвалися для участi у зборах: 9;
- загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах: 318904 штук;
- вiдсоток голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах 97,1% вiд загальної кiлькостi голосiв.

Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту кворум досягнуто, черговi Загальнi збори акцiонерiв правомочнi та мають право приймати рiшення по всiм питанням порядку денного.

1. Генеральний директор Товариства Кириченко М.М. вiдкрив збори i зауважив, що про проведення 18.04.2012 р. загальних зборiв акцiонерiв та їх порядок денний акцiонери ПАТ "Богодухiвський м'ясокомбiнат" були проiнформованi не менш нiж за 30 дiб до початку Загальних зборiв: персонально - письмовими запрошеннями та публiкацiєю в пресi згiдно з законодавством . Вiдповiдно до заяви, наданої акцiонером, що володiє понад 10 вiдсоткiв акцiй Товариства СК - Приватне пiдприємство "Агрофiрма Свiтанок", порядок денний зборiв був доповнений п. 11 такого змiсту: Прийняття рiшення про виступ ПАТ "Богодухiвський м'ясокомбiнат" майновим поручителем перед АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" по забезпеченню зобов'язань ПП "Агрофiрма Свiтанок". Цi змiни доведенi до вiдома акцiонерiв шляхом опублiкування в газетi "Бюлетень "ЦIННI ПАПЕРИ" 06.04.2012 року.
Збори перейшли до розгляду питань порядку денного.

Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв:
1. Затвердження лiчильної комiсiї.
2. Звiт наглядової ради.
3. Звiт Директора товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2011 р. та основнi напрямки дiяльностi в 2012 роцi.
4. Звiт Наглядової ради.
5. Звiт Ревiзiйної комiсiї та затвердження її висновку.
6. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2011 рiк.
7. Затвердження розподiлу прибуткiв(збиткiв) та розмiру дивiдендiв Товариства за 2011 р .
8. Про внесення змiн та доповнень (затвердження нової редакцiї) Статуту Товариства та їх державну реєстрацiю.
9. Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства.
10. Попереднє схвалення значних правочинiв, щодо застави майна, здачi в оренду нерухомостi, орендi земельних дiлянок, iнших значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом 2012 року.
11. Прийняття рiшення про виступ ПАТ "Богодухiвський м'ясокомбiнат" майновим поручителем перед АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" по забезпеченню зобов'язань ПП "Агрофiрма Свiтанок".

Голосування по всiм питанням порядку денного проводиться бюлетенями.

1. Затвердження лiчильної комiсiї.
На голосування поставлена пропозицiя наглядової ради затвердити лiчильну комiсiю у складi: голова - Совков С.М. , члени: Сiроштан О.В., Говоруха Е.М.

Складено протокол про пiдсумки голосування №1.
Результати голосування: ("за" - 318904 голосiв, 100%- учасникiв зборiв, "Проти", "Утримались", "Не голосували", "Визнанi не дiйсними"- не має).
Прийнято рiшення: затвердити лiчильну комiсiю у складi: голова - Совков С.М. , члени: Сiроштан О.В., Говоруха Е.М.

2,4. Звiт наглядової ради.
Слухали: члена Наглядової ради Ханiна Руслана Валентиновича.
Складено протокол про пiдсумки голосування №2.
Результати голосування: ("за" - 318904 голосiв, 100%- учасникiв зборiв, "Проти", "Утримались", "Не голосували", "Визнанi не дiйсними"- не має).
Прийнято рiшення: Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради.

3. Звiт Директора товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2011 р. та основнi напрямки дiяльностi в 2012 роцi
Слухали: Генерального директора Кириченко М.М
Складено протокол про пiдсумки голосування№3.
Результати голосування: ("за" - 318904 голосiв, 100%- учасникiв зборiв, "Проти", "Утримались", "Не голосували", "Визнанi не дiйсними"- не має).
Прийнято рiшення: Прийняти до вiдома звiт директора Товариства та затвердити основнi напрямки дiяльностi товариства в 2012 роцi.

5. Звiт Ревiзiйної комiсiї та затвердження її висновку
Слухали: Голову ревiзiйної комiсiї Кiвшарь Людмилу Миколаївну.
Складено протокол про пiдсумки голосування №4
Результати голосування: ("за" - 318904 голосiв, 100%- учасникiв зборiв, "Проти", "Утримались", "Не голосували", "Визнанi не дiйсними"- не має).
Прийнято рiшення: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї, щодо вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй Товариства в 2011 роцi чинному законодавству України та достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi.

6. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2011 рiк.

Складено протокол про пiдсумки голосування №5.
Результати голосування: ("за" - 318904 голосiв, 100%- учасникiв зборiв, "Проти", "Утримались", "Не голосували", "Визнанi не дiйсними"- не має).
Прийнято рiшення: Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2011 рiк.

7. Затвердження розподiлу прибуткiв(збиткiв) та розмiру дивiдендiв Товариства за 2011 р .

Слухали: члена Наглядової ради Ханiна Руслана Валентиновича, який доповiв про пропозицiї наглядової ради i запропонував їх затвердити.
Складено протокол про пiдсумки голосування №6.
Результати голосування: ("за" - 318904 голосiв, 100%- учасникiв зборiв, "Проти", "Утримались", "Не голосували", "Визнанi не дiйсними"- не має).
Прийнято рiшення:
1. Прибутки, отриманi в 2011 р., спрямувати на розвиток пiдприємства.
2. За результатами дiяльностi Товариства в 2011 р. дивiдендiв не нараховувати.

8. Про внесення змiн та доповнень (затвердження нової редакцiї) Статуту Товариства та їх державну реєстрацiю.
Слухали: Генерального директора Кириченко М.М., який доповiв пропозицiї наглядової ради про внесення змiн до Статуту Товариства, якi враховують вимоги законодавства щодо порядку надання повiдомлень акцiонерам, способу ознайомлення з питаннями порядку денного, укладання договорiв з посадовими особами, бiльш чiткого викладення повноважень органiв управлiння.
Складено протокол про пiдсумки голосування №7.
Результати голосування: ("за" - 318904 голосiв, 100%- учасникiв зборiв, "Проти", "Утримались", "Не голосували", "Визнанi не дiйсними"- не має).
Прийнято рiшення:

Затвердити запропонованi наглядовою радою змiни до Статуту ПАТ "Богодухiвський м'ясокомбiнат", викласти та зареєструвати Статут у новiй редакцiї вiдповiдно до цих змiн. Доручити пiдписати нову редакцiю Статуту Генеральному директору Кириченко М.М.

9. Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства.

Слухали: Генерального директора Кириченко М.М.

Складено протокол про пiдсумки голосування №8.
Результати голосування: ("за" - 318904 голосiв, 100%- учасникiв зборiв, "Проти", "Утримались", "Не голосували", "Визнанi не дiйсними"- не має).
Прийнято рiшення:
Затвердити умови цивiльно - правових договорiв iз членами Наглядової Ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства на безоплатнiй основi i доручити пiдписати цi договори з боку Товариства генеральному директору Кириченко М.М.

10. Попереднє схвалення значних правочинiв, щодо застави майна, здачi в оренду нерухомостi, оренди земельних дiлянок, iнших значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом 2012 р.

Слухали: члена Наглядової ради Ханiна Руслана Валентиновича
Складено протокол про пiдсумки голосування №9.
Результати голосування: ("за" - 318904 голосiв, 100%- учасникiв зборiв, "Проти", "Утримались", "Не голосували", "Визнанi не дiйсними"- не має).
Прийнято рiшення:
1. Попередньо схвалити вчинення значних правочинiв(у) щодо застави майна, здачi в оренду нерухомостi, оренди земельних дiлянок, iнших значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом 2012 р.
2. Встановити, що гранична сукупна вартiсть значних правочинiв(у), якi(ий) можуть(е) вчинятись до кiнця поточного року з дати прийняття цього рiшення, складає бiльше 25% вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства але не бiльше 16 000 000 грн.
3. Надати Генеральному директору товариства Кириченко М.М. повноваження щодо пiдписання цих правочинiв.

11. Прийняття рiшення про виступ ПАТ "Богодухiвський м'ясокомбiнат" майновим поручителем перед АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" по забезпеченню зобов'язань ПП "Агрофiрма Свiтанок".
Слухали: члена Наглядової ради Ханiна Руслана Валентиновича.
Складено протокол про пiдсумки голосування №10.
Результати голосування: ("за" - 318904 голосiв, 100%- учасникiв зборiв, "Проти", "Утримались", "Не голосували", "Визнанi не дiйсними"- не має).
Прийнято рiшення:
1. Передати АТ "ПроКредит Банк" в iпотеку нерухомостi - комплексу, що знаходиться за адресою: Харкiвська обл., Богодухiвський р-н, м. Богодухiв, вул. Привокзальна Слобiдка, буд. 68, зареєстрованого вiдповiдно Витягу про реєстрацiю права власностi № 33699882 вiд 03.04.2012р. реєстрацiйний номер 20511107, в забезпечення виконання зобов'язань, якi виникають з Рамкових угод № 6030 вiд 27.10.2005р., № 6411 вiд 30.10.2007р., № FW 207.361 вiд 24.11.2011р. та укладених на їх пiдставi договорiв.

2. Уповноважити Генерального директора ПАТ "Богодухiвський м'ясокомбiнат" Кириченко М.М. на пiдписання договору з АТ "ПроКредит Банк" про передачу в iпотеку нерухомостi - комплексу, що знаходиться за адресою: Харкiвська обл., Богодухiвський р-н, м. Богодухiв, вул. Привокзальна Слобiдка, буд. 68, зареєстрованого вiдповiдно Витягу про реєстрацiю права власностi № 33699882 вiд 03.04.2012р. реєстрацiйний номер 20511107, в забезпечення виконання зобов'язань, якi виникають з Рамкових угод № 6030 вiд 27.10.2005р., № 6411 вiд 30.10.2007р., № FW 207.361 вiд 24.11.2011р. та укладених на їх пiдставi договорiв.


Голова зборiв Кириченко М.М.

Секретар зборiв Устiнова О.В.



Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.